काफी दिनों से ईडी बॉलीवुड के अभिनेताओं को लगातार वार्निंग दे रही है और हाल ही में अभिनेता रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। जिस पर रणबीर कपूर ने इडी से दो हफ्ते का समय भी मांगा। रणबीर कपूर के बाद अब महादेव बेटिंग एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कपिल शर्मा अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को भी समन भेजा जा रहा है एवं अलग-अलग तारीख पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। तो चलिए इस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को विस्तार से समझते हैं।
अधिकारियों के द्वारा पता चला की इन तीनों कलाकारों यानी कपिल शर्मा हुमा कुरैशी और हिना खान को ED ने हाल ही में समन भेज कर एजेंसी के रायपुर कार्यालय में अलग-अलग तारीखों पर पेश होने को कहा है।
एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इनका बयान दर्ज करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि आपका प्रवर्तकों द्वारा कथित तौर पर किए गए भुगतान और धन प्राप्ति का तरीका क्या था। माना जा रहा है कि इन कलाकारों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। समझा जाता है कि इन कलाकारों ने महादेव एप प्रचार किया और कुछ ने एप के एक प्रवर्तक की विदेश में हुई शादी में मेहमानों का मनोरंजन भी किया था। रणबीर कपूर को पेश होने के लिए समन भेजने के बाद सूत्रों ने बताया कि ED मामले में 14 से 15 अन्य हस्तियों की भूमिका की जांच कर रही है और उन्हें भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
एजेंसी के मुताबिक कंपनी के प्रवर्तक सौरभ चंद्रशेखर और रवि उप्पल हैं जो दुबई से एप को संचालित कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि वह नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। आईडी बनाते थे एवं बहु स्तरीय बेनामी बैंक खातों के नेटवर्क से धन शोधन करते थे। अधिकारियों ने बताया कि ED की जांच में खुलासा हुआ कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का संचालन संयुक्त अरब अमीरात स्थित प्रधान कार्यालय से किया जाता था।
उन्होंने बताया कि वे अपने जानकारी को फ्रेंचाइजी के जरिए खोली गई शाखों को कारोबार का अधिकार 70: 30 के लाभ अनुपात पर देते थे। अधिकारियों ने बताया कि सैट से हुई कमाई की राशि दूसरे देशों में मौजूद खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला का इस्तेमाल किया जाता था उन्होंने बताया कि भारत में सट्टा वेबसाइट के प्रचार करने के लिए बड़े पैमाने पर नगदी का इस्तेमाल किया गया ताकि नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें आकर्षित किया जा सके कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। इन अभिनेताओं और अभिनेत्री के जरिए यह लोग अपने आप का प्रचार करवाते थे एवं इन्हें भी लाभ का कुछ अनुपात मिलता था।