Cryptocurrency से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला-आधारित लेनदेन में आ सकती है तेज़ी

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क्रिप्टोकरेेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला-आधारित लेनदेन में आ सकती है तेज़ी। (Pixabay)

जैसा कि हम भारत में क्रिप्टो(Crypto) के भविष्य पर बहस के माध्यम से नेविगेट करते हैं, केवल डिजिटल संपत्ति(Digital Asset) पर 30 प्रतिशत कर लगाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग(Money Laundering) और हवाला-आधारित लेनदेन डार्क वेब(Dark Web) पर क्रिप्टोकरेंसी(Cryptocurrency) के माध्यम से काफी बढ़ रहे हैं, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, विशेषज्ञों को चेतावनी दें।

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पिछले हफ्ते कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध “हत्या से अधिक गंभीर और जघन्य अपराध” है क्योंकि यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

यहां तक कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवण हैं। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार, NFT मार्केटप्लेस पर गतिविधि के एक छोटे लेकिन बढ़ते हिस्से को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

पिछले हफ्ते रिपोर्ट में कहा गया है, “भौतिक कला में मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन हम एनएफटी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक विश्वसनीय अनुमान लगा सकते हैं, ब्लॉकचैन की अंतर्निहित पारदर्शिता के लिए धन्यवाद।”

कानूनी और साइबर कानून विशेषज्ञों के अनुसार, क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र साइबर अपराधियों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के एक अनुभवी वकील डॉ पवन दुग्गल ने कहा, “ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्रिप्टो-एसेट्स और क्रिप्टोकरेंसी सभी ब्लॉकचैन पर आधारित हैं और इसलिए, अब डार्क वेब पर विभिन्न साइबर-आपराधिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।” और एक साइबर कानून विशेषज्ञ ने आईएएनएस को बताया।

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बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी डार्क वेब पर वास्तविक मुद्रा बन गई है। (Pixabay)

बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी डार्क वेब पर वास्तविक मुद्रा बन गई है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डार्क नेट से किसी विशेष साइबर अधिनियम की विशेषता को ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति पेश करता है।

दुग्गल ने कहा, “यह संपूर्ण ब्लॉकचैन-सक्षम तकनीक भारत सहित देशों के लिए बड़ी मात्रा में चुनौतियां पेश करने जा रही है।”


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विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल संपत्ति के संबंध में कराधान पर कुछ हवा को साफ करते हुए, एक विस्तृत क्रिप्टो बिल की अनुपस्थिति विशेष रूप से क्रिप्टोकुरेंसी के अवैध उपयोग पर आकलन करने के लिए समग्र स्थिति को और भी कठिन बना रही है।

नई दिल्ली स्थित साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता ने कहा कि जैसे-जैसे वेब 3.0 सामने आएगा, क्रिप्टो संपत्तियां जबरदस्त कर्षण प्राप्त करेंगी।

“यह वित्तीय धोखाधड़ी और अपराधों के परिदृश्य को बदल देगा क्योंकि डिजिटल संपत्ति अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। नशीले पदार्थों के तस्करों, उग्रवादी संगठनों, हवाला संचालकों और मनी लॉन्ड्रिंग खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल संपत्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है।”

भारत ब्लॉकचेन आधारित साइबर अपराधों की नई लहर के लिए तैयार नहीं है।

दुग्गल ने कहा, “न केवल मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े पैमाने पर वृद्धि होने जा रही है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल साइबर आतंकवाद और साइबर कट्टरपंथ के लिए भी किया जा रहा है।”

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेन जैन ने कहा कि सरकार द्वारा एनएफटी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों पर 30 प्रतिशत कर लगाने के बावजूद, क्रिप्टो/एनएफटी बाजार में तेजी आएगी और बहुत सी कंपनियां निर्दोष लोगों को धोखा देने का प्रयास कर सकती हैं, जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। भारी लाभ का चमत्कार।

भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक और सिरदर्द यह है कि भारतीय साइबर कानून के तहत क्रिप्टो-आधारित तकनीकी अपराधों का कवरेज शायद ही मौजूद है।

दुग्गल ने चेतावनी दी, “हमें यह महसूस करना होगा कि यदि हम तेजी से प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, तो इस क्रिप्टो-आधारित तकनीक का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को लक्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किया जाएगा।”

अब समय आ गया है कि कानूनी ढांचे को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि क्रिप्टो या ब्लॉकचैन-आधारित प्रौद्योगिकी के कवरेज और इसके दुरुपयोग को सक्षम किया जा सके।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, लोकतांत्रिक देशों को क्रिप्टोकरेंसी पर मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह गलत हाथों में न जाए।

“उदाहरण के लिए क्रिप्टोकुरेंसी या बिटकॉइन लें। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र इस पर एक साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है, ”उन्होंने पिछले नवंबर में ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान द्वारा आयोजित सिडनी डायलॉग में एक आभासी मुख्य भाषण के दौरान कहा। .

पिछले एक साल में भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेनदेन का पता चला था, पिछले साल इसी महीने में रिपोर्ट में कहा गया था।

आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी कृत्यों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क वेब पर डिजिटल सिक्कों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला-आधारित लेनदेन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई – जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश।

गुप्ता ने कहा, “केंद्रीय बजट 2022-23 के बाद, शीर्ष अधिकारियों ने निवेशकों को इसमें शामिल जोखिमों के बारे में आगाह किया है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के संचालन और मनी-लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट से जोखिमों की अनदेखी की है।”

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इस संबंध में अधिक समग्र दृष्टिकोण के साथ आने का समय आ गया है ताकि भारत न केवल क्रिप्टो-आधारित तकनीक से सर्वोत्तम लाभ उठा सके बल्कि उद्देश्यों के लिए ब्लॉकचैन आधारित तकनीक के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए उचित सक्षम कानूनी ढांचा भी प्राप्त कर सके। विशेषज्ञों ने कहा कि साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों को अंजाम देना।

Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar

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