आरोपियों की पहचान नितिन मेहता और निकुंज डुडेजा के रूप में हुई।
पुलिस ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी मोहित गर्ग की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
"यह आरोप लगाया गया था कि जांच प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि कुछ फर्जी करदाताओं को संदिग्ध तरीके से और धारा 154 आईटी अधिनियम के तहत किसी भी रिफंड आवेदन की प्राप्ति के बिना कुछ रिफंड जारी किए गए थे। रिफंड राशि 20 करदाताओं को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए 3.36 करोड़ रुपये वितरित की गई थी।"
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, उनके फॉर्म 26एएस में दर्शाए गए टीडीएस से पता चलता है कि बंद की गई कंपनियों द्वारा टीडीएस काटा गया था, जबकि उनके बैंक खातों में किसी भी असाइनमेंट के लिए प्राप्त कोई भुगतान नहीं दर्शाया गया था।"
पुलिस ने कहा कि दिल्ली आयकर कार्यालय के अनुसार, पैन कार्ड में दिए गए पते पर किसी भी करदाता का पता नहीं चल सका, जो फर्जी दस्तावेजों पर प्राप्त किए गए पाए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधिकारी ने कहा, "जांच से पता चला कि फर्जी करदाताओं के 20 बैंक खातों में से 19 बैंक खाते वीबीएमसीएस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की सिफारिश पर खोले गए थे और करदाताओं को कंपनी के कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया था। आरोपी नितिन मेहता और निकुंज डुडेजा को निदेशक के रूप में दिखाया गया था वीबीएमसीएस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की।''
जांच के दौरान शिकायतकर्ता की जांच की गई और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए गए। प्रासंगिक बैंक विवरणों का विश्लेषण किया गया जिससे पता चला कि फर्जी खातों में एक बड़ी राशि एकत्र की गई और बाद में निकाल ली गई और इस प्रकार, सार्वजनिक धन पर धोखाधड़ी हुई।
अधिकारी ने कहा, "आखिरकार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।" (IANS/AP)
