आईएससी की यह कार्रवाई साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए की मनी ट्रेल को ठिकाने लगाने से जुड़े मामलों में की गई है। ऑपरेशन को इंस्पेक्टर कमल कुमार और सतेंद्र खारी ने एसीपी आईएससी रमेश लांबा की कड़ी निगरानी में अंजाम दिया।
पहला मामला बैंक एन्क्लेव, नई दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को फर्जी ऑनलाइन निवेश योजना के जरिए ₹31.45 लाख की ठगी का था, जिसमें इसने पीड़ित को एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर एक ऐप इंस्टॉल कराया और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर छह अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई।
इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप डी-एक्टिव कर दिया गया और ऐप भी बंद हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि रकम को कई म्यूल खातों के जरिए लेयरिंग कर इधर-उधर भेजा गया।
इसके बाद पंजाब और गुजरात में छापेमारी के दौरान म्यूल अकाउंट धारक अर्जुन सिंह (39) निवासी सुरेंद्र नगर, गुजरात को गिरफ्तार किया गया, जिसने कमीशन लेकर पैसे निकाले थे। उसके पास से मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड और चेक बुक बरामद की गई।
दूसरा मामला अमेरिका की एक एनआरआई महिला के डिजिटल अरेस्ट स्कैम (Digital Arrest Scam) का शिकार होने का था। पीड़िता ने बताया कि दिल्ली आने के बाद उसे इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर खुद को सैन फ्रांसिस्को दूतावास और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर धमकाया गया। इसके बाद नकली वीडियो कॉल के जरिए डराकर उससे ₹30 लाख एक म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए।
क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि रकम पंजाब स्थित एक पार्टनरशिप फर्म के खाते में गई, जहां से कुछ ही मिनटों में अलग-अलग खातों में भेज दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी कर आरोपी वरुण को गिरफ्तार (Arrest) किया। उसके पास से 38 एटीएम कार्ड, 51 चेक बुक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और एक कार बरामद हुई।
क्राइम ब्रांच का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।
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